+7 (499) 653-60-72 Доб. 417Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 929Санкт-Петербург и область

Система противодействия мошенничеству

Использование технологий машинного обучения и поведенческой аналитики. Использование мобильного SDK для защиты от мошенничества на мобильных устройствах. Возможность использования в качестве облачного сервиса. Аналитические отчеты с данными об активности корпоративных приложений.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

По состоянию на декабрь 2016 г.

Внедряем систему противодействия внутреннему мошенничеству

Использование технологий машинного обучения и поведенческой аналитики. Использование мобильного SDK для защиты от мошенничества на мобильных устройствах. Возможность использования в качестве облачного сервиса. Аналитические отчеты с данными об активности корпоративных приложений.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться на сайте разработчика. Основными направлениями компании являются предотвращение и расследование киберпреступлений, реагирование на инциденты, компьютерная криминалистика, консалтинг и аудит систем информационной безопасности. Group-IB занимается разработкой систем раннего предупреждения киберугроз, включая продукты для защиты от хакерских атак, хищений и мошенничества.

Антифрод-система от компании Group-IB называется Secure Bank и выполняет такие функции как выявление и предотвращение мошенничества в режиме реального времени на стороне клиента банка, включая выявление социальной инженерии, защиту от платежного мошенничества в т.

Кроме того, система идентифицирует устройства клиентов и предоставляет их показатели доверенности банку, что позволяет оптимизировать издержки банка от мошенничества и улучшить пользовательский опыт. Рисунок 20. Интерфейс системы Secure Bank Особенности Secure Bank: Использование технологий поведенческого анализа UEBA в борьбе с применением социальной инженерии, захватом учетных записей, ботами и другими видами мошенничества.

Анализ технических характеристик устройства и браузеров цифровой отпечаток устройств. Создание глобального профиля пользователя, позволяющего с большей точностью отличить легитимного клиента от мошенника. Продвинутый конструктор правил rule engine , позволяющий реализовать правила любой гибкости. Встраиваемый в исходный код веб-страниц JavaScript-модуль и мобильный SDK для приложений, защищенные от подмены данных и replay-атак.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться в нашем обзоре и на сайте разработчика. Компания специализируется на разработке систем по мониторингу и противодействию мошенничеству с пользовательскими аккаунтами в банковских и других финансовых онлайн-сервисах. Для этого используется формирование отпечатка и анализ устройства пользователя, анализ поведения на сайте, поиск присутствия троянов в браузерах в том числе автоматический перевод средств и MITB атаки , поиск принадлежащих одному владельцу аккаунтов в целях реализации мер по предотвращению отмывания денег, AML , а также другие технические инструменты, препятствующие деятельности мошенников на сайте онлайн-сервиса.

Рисунок 21. Набор правил и профиль поведения создается автоматически для каждого отдельного пользователя по результатам его активности. Все решения системы принимаются по понятным человеку алгоритмам и не содержат результатов работы машинного обучения.

Дополняет внутреннюю транзакционную систему антифрода при ее наличии в организации. Помогает банкам выполнять требование 167-ФЗ по предотвращению переводов денежных средств без согласия клиента.

Широкие возможности аналитической панели инциденты, поиск, связи аккаунтов, визуализация и другое. Узкоспециализированные системы обнаружения признаков банковского мошенничества FPS. Компания занимается разработкой программных средств в области компьютерного зрения и машинного обучения.

Система противодействия банковскому мошенничеству FPS. Система разработана на базе решения по биометрической верификации и идентификации физических лиц.

Ядром FPS. Bio является нейронная сеть, которая, по словам разработчиков, использует уникальные алгоритмы. К функциям системы относится формирование биометрического портрета клиента, сравнение его с миллионами аналогичных портретов и предоставление результатов для принятия решений.

Рисунок 22. Организация работ при использовании FPS.

SOFI Antifraud

Читайте подробнее о применении Jet Detective в качестве решения по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма. Ключевые характеристики Jet Detective Обработка событий в режиме реального времени Решение Jet Detective удовлетворяет самым жестким требованиям к скорости — тысячи событий обрабатываются в режиме реального времени. Это позволяет оперативно реагировать на высокорисковые операции, в том числе приостанавливать их в бизнес-системах. Использование платформы Big Data для возможности отказа от РСУБД Используемая в решении Jet Detective технологическая платформа Big Data позволяет отказаться от классических инструментов построения серверов приложений и реляционных СУБД, что существенно снижает стоимость владения решением. Одновременное применение экспертных правил и самообучаемых моделей Помимо возможности настройки произвольных экспертных правил, решение Jet Detective позволяет использовать различные математические модели, преимущественно обучаемые. За счет этого выявлять подозрительные действия можно в автоматическом режиме, без привлечения экспертов. Режим самообучения дает возможность автоматически подстраиваться под новые схемы мошенничества.

Противодействие мошенничеству (anti-fraud)

Председатель рабочей группы координирует работу, проводит контрольные процедуры, взаимодействует с генеральным директором. За каждым специалистом несколькими специалистами из созданной рабочей группы следует закрепить определенную сферу хозяйственной деятельности компании. Для этого члены рабочей группы должны идентифицировать рисков, например, составив блок-схему рис. Для работы по отдельным сферам могут привлекаться иные сотрудники, не входящие в рабочую группу, но подотчетные ей.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 8 Новых Мошеннических Схем, Которые вы Должны Знать

Assist разрабатывает и внедряет инструменты по управлению мошенническими рисками с 1998 года. Эффективный автоматизированный процесс анализа на основе нейронных сетей позволяет обнаружить мошенническую деятельность за 20 мс. SOFI by Assist Интеллектуальная система SOFI by Assist system of online fraud intelligence использует полный спектр современных методов предотвращения мошенничества: Верификация клиента — 3D-Secure, двухфакторная аутентификация, определение местоположения Автоматизированный процесс сканирования и анализа профиля клиента с использованием данных IP-геолокации, DeviceFingerPrinting устройства, контроля скорости заказа, истории заказов и т.

Для вашей отрасли Защищайте репутацию и прибыль своей компании.

.

Система противодействия мошенничеству

.

.

Обзор систем противодействия банковскому мошенничеству (антифрод)

.

Система противодействия мошенничеству Jet Detective

.

расследования и противодействия мошенничеству в различных сферах ведения . и учетных систем компании, а также разработка логических правил.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Противодействия мошенничеству
Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Елисей

    Выбор у Вас нелегкий

  2. calwellnihy92

    куда катится мир?

  3. icosasper74

    Браво, мне кажется это великолепная мысль

  4. totamato

    Познавательно, но не убедительно. Чего-то не хватает, а чего не пойму. Но, скажу прямо: – светлые и доброжелательные мысли.

  5. essaicaisnid67

    И не думала про такое. Расскажу маме, она не поверит!